康为世纪:关于修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-057 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 11 日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于修订<独立董事工 作制度>等制度的议案》、《关于修订<审计委员会工作细则>等制度的议案》。 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏康 为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、制定《独立董 事专门会议工作制度》以及修订《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》 等内部管理制度，具体情况如下： 一、《公司章程》的修 ...