英方软件:第三届董事会第十七次会议决议公告

上海英方软件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-047 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈垚杰女士为 公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为 止。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-046）。 （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层 的约束和监督机制，保护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司的规范运作， 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...