英方软件:2023年第四次临时股东大会会议资料

上海英方软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海英方软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：英方软件 股票代码：688435 2023 年 10 月 1 上海英方软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 7 | | 议案二《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 8 | 2 上海英方软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海英方软件股份有限公司章程》、 《上海英方软件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，上海英方软件股 份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2023 年第四次临时股东大会会议须知： 一、为保证股东大会 ...