英方软件:董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

上海英方软件股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 董事会 2024 年 4 月 23 日 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人： 罗春华、黄建华、冯胜钢；报告期内离任独立董事 1 人：曾大鹏（2023 年 6 月离任）。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董 事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性 要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事罗春华、黄建华、冯胜钢的任职经历及个人签署的 相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司 及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独 立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度 ...