磁谷科技:第二届董事会第十二次会议决议公告

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-021 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 通知于 2024 年 6 月 7 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华先 生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 因公司经营 ...