科美诊断:科美诊断技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 科美诊断技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年二月 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2024 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 | 11 | | 议案三：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 13 | | 科美诊断技术股份有限公司（688468） 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《 科美诊断技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，科美诊断技术股份 有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股 ...