晶升股份:南京晶升装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

南京晶升装备股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-019 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一 次会议通知已于2023年8月7日向全体董事发出，会议于2023年8月17日在公司会 议室以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董 事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 公司编制的2023年半年度报告及摘要公允反映了公司报告期内的财务状 况、经营成果和现金流量，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映 了公司202 ...