晶升股份:南京晶升装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

南京晶升装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期即将届满。为确保公司董事会、监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规以及《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会由7名董事组成，其中非 独立董事4名，独立董事3名。公司于2023年10月30日召开了第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 董事候选人的议案》，经第一届董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候 选人任职资格的审查，董事会同意提名李辉先生、吴春生先生、张小 ...