晶升股份:南京晶升装备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-049 南京晶升装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事及第二届监事会 非职工代表监事。非职工代表监事与公司于 2023 年 10 月 30 日召开的职工代表 大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审 议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）、监事会主 席以及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023年11月15日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举李辉先生、吴春生先生、张小潞先生、郭顺根先生担任公司第二届 董事会非独立董事 ...