清越科技:清越科技第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-040 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 经审议，董事会同意选举高裕弟先生为公司第二届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》（公告编号：2023-042）。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议通知于 2023 年 9 月 28 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事高 裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（ ...