*ST慧辰:第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-088 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 通过邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十一次会议的通知。第三届 董事会第三十一次会议于 2023 年 11 月 10 日以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资 道资讯股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。第四届董事会将由 ...