航亚科技:无锡航亚科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024年修订）

董事会审计委员会议事规则 无锡航亚科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 1 第一条 为强化无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡航 亚科技股份有限公司有限公司章程》（"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责,向董事会报告工作。公司设立的内部审计部门对 审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中二名为独立董事，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司的内外部审计工作,促进公司建 ...