奥特维:无锡奥特维科技股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告

| 证券代码：688516 | 证券简称：奥特维 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118042 | 转债简称：奥维转债 | | 无锡奥特维科技股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十七次 会议于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长葛志勇 主持，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。监事会成员列席本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<无锡奥特维科技股份有限公司独立董事制度>的 议案》 根据 2023 年 9 月 4 日正式实施的《上市公司独立董事管理办法》，结合《中华 人民共和国证券法》《中华人民 ...