南亚新材:南亚新材关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-064 南亚新材料科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南亚新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2023年9月5日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对 第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举包秀银先生、张东 先生、包秀春先生、崔荣华先生、郑晓远先生、耿洪斌先生为公司第三届董事会非 独 ...