南亚新材:南亚新材第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-043 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场会议与通讯会议相结合表决 方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司管理层在董事会带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关要求，忠实勤勉的履行自身职责， 落实执行董事会、股东大会的各项决议事项。 投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 ...