航天环宇:航天环宇关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-028 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《湖南航天环宇通信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司开展了董事会、 监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届 董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名李完小先生、李嘉祥先生、 和振国先生、崔彦州先生为公司第四届董事会非独立董事 ...