豪森股份:豪森股份关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-073 大连豪森智能制造股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板监管指引第 1 号》"）等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司于 2023 年 12 月 11 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商 变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于修订和制定公司 部分治理制度的议案》，拟对《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简 ...