豪森股份:大连豪森智能制造股份有限公司独立董事专门会议工作细则(2023年12月制定)
第一章 总 则 第一条 为规范大连豪森智能制造股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事专门会议的议事方式和决策程序,促使并保障独立董事有效地履行其职责,充 分发挥独立董事在公司治理中的作用,保护投资者的合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和《大连豪森智能制造股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等内部制度的有关规定,结合公司实际情况,制 定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。全体独立董事 根据相关法律、法规、规章、《公司章程》、本工作细则等的相关规定,召开专门 会议对相关事项进行审议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 大连豪森智能制造股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 ...