豪森智能:豪森智能审计委员会2023年度履职情况报告

一、审计委员会成员基本情况 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《大连豪森智能制造股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会工作细则》的 规定，2023 年大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会全体成员积极履行审计监督职责，勤勉尽责，恪尽职守，科学决策。现将 审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 大连豪森智能制造股份有限公司 报告期内，公司第一届董事会任期届满并顺利完成换届工作，公司第一届董 事会审计委员会由李日昱女士、张继周先生、刘金科先生 3 名董事组成。公司于 2023 年 1 月 11 日召开第二届董事会第一次会议，选举产生第二届董事会审计委 员会 3 名委员，分别是李日昱女士、张继周先生、刘金科先生；公司于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整第二届董事会 审计委员会委员的议案》，公司董事、副总经理张继周先生不再担任审计委员会 委员，由董事高晓红女士担任公司第二届董事会审 ...