汇宇制药:董事会议事规则

四川汇宇制药股份有限公司 董事会议事规则 四川汇宇制药股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 四川汇宇制药股份有限公司 董事会议事规则 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董 事 1 | | 第三章 | 董事会设置及职权 6 | | 第四章 | 董事会会议的一般规定 10 | | 第五章 | 董事会会议的提案和通知 10 | | 第六章 | 董事会会议的召开 12 | | 第七章 | 董事会会议的表决和决议 14 | | 第八章 | 董事会会议记录、决议记录与公告及档案保存 16 | | 第九章 | 董事会决议公告和执行 18 | | 第十章 | 附则 18 | 四川汇宇制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《四川汇宇制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...