汇宇制药:董事会战略委员会工作细则

四川汇宇制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 四川汇宇制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 1 四川汇宇制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会的产生与组成 | 3 | | 第三章 | 战略委员会的职责权限 | 4 | | 第四章 | 战略委员会的工作程序 | 4 | | 第五章 | 战略委员会的议事规则 | 5 | | 第六章 | 附则 | 8 | 2 四川汇宇制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定。 第二章 战略委员会的产生与组成 第四条 战略委员会由三名董事组成。其中至少包括一名独立董事。 公司董事长为战略委员会固有委员,其他委员由公司董事会在董事范围内 选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议,当战略委员会主 任不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职责。 第一章 总则 第一条 为适 ...