汇宇制药:独立董事专门会议工作制度

四川汇宇制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2023年12月 四川汇宇制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用，保护中 小股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称"《规范运作》") 等法律、法规和规范性文件和《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数 同意后 ...