汇宇制药:董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于2023年12月13日以现场结合通讯表决方式在四川省内江市市中区汉阳路333 号 3 幢公司 4 楼会议室召开。会议通知和会议资料已于 2023 年 12 月 8 日以电子 邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和 召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有 效。 证券代码：汇宇制药 证券简称：688553 公告编号：2023-125 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议 案》 经审议，本次调整及延期是公司综合考虑自身业务需求、行业发展趋势和实 际经营情况等相关因素，并结合公司自身发展 ...