汇宇制药:监事会决议公告

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-002 四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 16 日在公司会 议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内 容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的相关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 监事会认为：本次公司 2024 年度日常性关联交易额度预计的事项是按 ...