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汇宇制药:董事会决议公告

证券代码:汇宇制药 证券简称:688553 公告编号:2024-001 四川汇宇制药股份有限公司 四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议 于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决方式在四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢公 司 4 楼会议室召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件方式 发出。本次会议由董事长丁兆先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、 议案内容等事项,本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协 议的议案》 经审议,同意公司开立新募集资金专户并同意授权公司管理层决定和办理具 体有关事项,包括但不限于本次新增的募投项目实施主体开立募集资金存储专 户,并及时与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议 等。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.co ...