汇宇制药:2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 四川汇宇制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 四川汇宇制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 四川汇宇制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 会议资料 召开时间 2024年2月2日 | 四川汇宇制药股份有限公司 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 四川汇宇制药股份有限公司 5 | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》 7 | | 议案二、《关于修订<公司章程>的议案》 11 | | 议案三、《关于修订公司部分治理制度的议案》 12 | | 议案四、《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》 13 | | 议案五、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 15 | | 议案六、《关于补选谭勇先生为第二届董事会独立董事的 ...