兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司董事会秘书工作规则

兰剑智能科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 兰剑智能科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为规范兰剑智能科技股份有限公司（下称"公司"）的董事会秘书 的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》） 及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，制定本工作 规则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （四）公司现任监事； （五）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证 券市场禁入措施，期限尚未届满； （六）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理 ...