兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

一、 利润分配方案内容 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-013 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）独立董事专门会议审议情况 2024 年 3 月 31 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通 过了公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，独立董事认为该方案 是根据《公司章程》及 2023 年度盈利情况，经综合考虑公司的资金需求及未来 发展等因素，并参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》制定。公司拟定的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案不 会对公司生产经营产生不良影响，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案。 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配（转 ...