兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第五届董事会董事，分别为非独立董事吴耀 华先生、张小艺女士、沈长鹏先生、徐慧女士、李天昉先生、张贻弓先生，独立 董事陶然女士、王玉燕女士、孙婕女士，其中陶然女士为会计专业人士；选举产 生了第五届监事会非职工代表监事，分别为孙东云女士和刘延红女士，与公司 2024 年 4 月 26 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事赵伟先生共同组 成第五届监事。公司第五届董事会、监事会任期自 2023 年年度股东大会审议通 过之日起三年。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会 董事长、第五届董事会专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人、证券事务代表；召开第五届监事会第一次会议选举产生了第 五届监事会主席。具体情况公告如下： 吴耀华先生简历 ...