国盛智科:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-002 南通国盛智能科技集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议，于 2024 年 2 月 20 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2024 年 2 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由公司董事长潘卫国先生主持，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、 有效。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会 经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会同意公司以节余募集资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， ...