新致软件:关于补选独立董事的公告

上海新致软件股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）于近日收 到公司独立董事朱炜中先生提交的书面辞职报告，朱炜中先生因个人原因申请辞 去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员及召集人、 董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的相应职务，辞职后朱炜 中先生将不再担任公司任何职务。 朱炜中先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，且公司独立董事 人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，朱炜中先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在新任独立董事就任前，朱炜中先生将按照有关法律法规及《公司章程》 的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。 | 证券代码：6885 ...