新致软件:2023年第二次临时股东大会会议资料

新致软件 2023 年第二次临时股东大会资料 | 股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会议程 | 5 | | 议案一：关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 | 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | | | 9 | | | 议案四：关于选举独立董事的议案 | 11 | 上海新致软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 20 日 1 / 11 新致软件 2023 年第二次临时股东大会资料 股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以 及《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新致 软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为 ...