新致软件:第四届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定 的范围内具体办理本次回购股份相关事宜。 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号 2024-004）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"新致软件"）于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）。本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会 会 ...