司南导航:战略委员会工作细则

上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强上海司南卫星导航技术股份有限公司（以 下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海司南卫星导航 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由公司董事长 担任。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 ...