司南导航:审计委员会工作细则

上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司内部审计人员承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。审计委员 会全部成员不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且应 当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会任命产生。 第一条 为了提高上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，强化公司董事会的监督职能，保障董事会切实履行勤勉尽责的义务， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》 （以下简 ...