司南导航:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-022 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届董事会第二十次会议通知于 2023 年 12 月 5 日送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉 先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股 份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<章程>的议案》，并提交公 司股东大会审议 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 ...