司南导航:第三届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-003 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2024-005）。 特此公告。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 - 1 - 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 2 月 2 日送达全体董事，本次会议 于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董 事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形 ...