司南导航:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-033 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负 责人的公告》（公告编号：2023-035）。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 17 日送达全体董事候选人，本次会 议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议召开。会议由王永泉先生召集并 主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，董事刘若普因公出差未出席会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法 ...