煜邦电力:关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的公告

一、关于提名独立董事候选人的情况 鉴于北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事金元先 生连续担任公司独立董事已满六年，根据《公司法》、《北京煜邦电力技术股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规 定，金元先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职 务。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名冯柳江先生为公司第三届 董事会独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》，同意提名冯柳江先生为 公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在股东大会审议通过后 亦将补选冯柳江先生为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。冯柳江先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将在提名后参加最近一次 独立董事资格培训，取得独立董事资 ...