煜邦电力:薪酬与考核委员会议事规则

北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》 等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，经董事会批 准后成立。主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员 业绩指标。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期三年，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 公司所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数。 第七条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。薪酬与考核委员会 委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司 董事会予以撤换。 第 ...