金博股份:金博股份关于变更注册资本、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>、修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 二、修订《公司章程》情况 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规和规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内 容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、变更注册资本情况 1、公司于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 10 日分别召开第三届董事会第 二十次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股 ...