悦康药业:关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-050 悦康药业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到副总经理、董 事会秘书许磊先生提交的辞任申请。许磊先生因个人原因辞去公司副总经理、 董事会秘书职务。许磊先生自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对许 磊先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司 董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届 董事会第九次会议。经审议，董事会同意聘任郝孟阳先生（简历附后）为公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 郝孟阳先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上 海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、 工作经验以及相关素质，能够 ...