悦康药业:关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-003 悦康药业集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"悦康药业"）于 2024 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议 通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金 额合计为 20,107.00 万元人民币。关联董事于伟仕、于飞、于鹏飞、张启波回避 表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的 规定。 公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。 独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符 合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规 定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益 ...