富信科技:广东富信科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-012 广东富信科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 25 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相 关材料已于 2024 年 3 月 22 日通过书面方式送达各位董事。 本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东富信科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的 议案》 1、主要内容：经审议，本次调整部分募投项目内部投资结构及延长募投项 目的实施期限，是公司根据实际情况及公司 ...