四方光电:四方光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023- 043 四方光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的 提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应到 董事 5 人，实际到会董事 5 人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公 司董事长熊友辉主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《四方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 同意豁免董事会未提前2天通知全体董事，并认可本次董事会会议的召集、 召开和表决程序合法有效。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过《关于调整202 ...