四方光电:四方光电股份有限公司关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-006 四方光电股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第二届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》；并于同日召开第二届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司 的实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内容如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- ...