聚石化学:第六届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2023 年 9 月 8 日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2023 年 9 月 3 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈钢先生主 持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文 件及《广东聚石化学股份有限公司公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-067 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）逐项审议并通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》 根据《上市公 ...