金迪克:江苏金迪克生物技术股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《江苏金迪克生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏金迪克生物技术股份有限公司 审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等规定，公司审 计委员会全体成员本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽 责地履行了相应的职责和义务，现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事程华女士、独立董事管建强先生、 非独立董事张良斌先生 3 名成员组成，由具备会计专业资格和经验的程华女士担 任审计委员会召集人，审计委员会的成员资格和构成符合有关法律法规的规定。 2023 年 5 月 10 日，公司 2022 年年度股东大会选举产生了公司第二届董事 会成员，同日，公司第二届董事会第一次会议选举独立董事程华女士、独立董事 管建强先生、非独立董事张良斌先生 ...