霍莱沃:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-003 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十五次会议于 2024 年 3 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧 急会议，会议通知于 2024 年 3 月 5 日以邮件方式送达全体董事。经全体董事一 致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董 事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公 司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> ...