纳微科技:苏州纳微科技股份有限公司关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-002 苏州纳微科技股份有限公司 关于补选独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于补选独立董事的情况 鉴于周中胜教授于2023年11月向公司董事会提交辞职报告，辞去其担任的公 司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬 与考核委员会委员职务。现经公司董事会提名委员会提名并经公司第二届董事会 第三十次会议审议通过，推荐吴安平教授为公司第二届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。 二、关于调整董事会专门委员会委员的情况 若独立董事候选人吴安平教授经2024年第一次临时股东大会审议通过当选独 立董事，则公司董事会同意补选吴安平教授担任第二届董事会审计委员会召集 人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会选举通过之日起 至第二届董事会届满之日止。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的最新 规定，审计委员 ...